OPTIML AG

OPTIML AG, in Zürich, CHE-178.002.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781105).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dehnert, Nico, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

OPTIML AG, in Zürich, CHE-178.002.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2023, Publ. 1005735305).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gras, Jan Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Smith-Eppsteiner, Samantha, amerikanische Staatsangehörige, in San Francisco / CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

OPTIML GmbH, in Zürich, CHE-178.002.184, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2023, Publ. 1005698406).

Statutenänderung:
19.04.2023.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 102'840.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 19.04.2023 und Bilanz per 14.02.2023 mit Aktiven von CHF 139'024.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 127'088.16 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 102'840 Aktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
OPTIML AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(OPTIML SA) (OPTIML Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software in den Bereichen Infrastruktur und Nachhaltigkeit sowie die Erbringung von Dienstleistungen im erwähnten Bereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und/oder im Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und/oder im Ausland beteiligen, Liegenschaften in der Schweiz und/oder im Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften und deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für die Verbindlichkeiten solcher Personen oder Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Zudem kann sie mit Konzerngesellschaften Liquiditätsausgleiche/Nettoliquiditätszentralisierungen (Cash-Pooling), einschliesslich periodischer Saldoanpassungen (Balancing), betreiben oder sich daran beteiligen, und zwar ebenfalls ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, zinslos, unter Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht der Gesellschaft und unter Übernahme von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 132'640.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 132'640.00.

Aktien neu:
97'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 35'640 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Pre-Seed). Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 19.04.2023 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 100'000.00 verrechnet, wofür 82'840 Stammanteile zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mittels Brief, E-Mail oder über andere geeignete elektronische Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knöri, Christof, von Zweisimmen, in Weesen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mavromatidis, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
sustelion AG (CHE-313.222.422), in Herrliberg, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petkov, Ivalin, bulgarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Campos Schweitzer, Jordi Enric, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].