Pregnolia AG

Pregnolia AG, in Schlieren, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523759).

Statutenänderung:
26.10.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Pregnolia LTD) (Pregnolia SA).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb von Diagnosemethoden und -geräten für medizinische Zwecke. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 379'935.00 [bisher: CHF 326'328.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 379'935.00 [bisher: CHF 326'328.00].

Aktien neu:
379'935 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 326'328 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.10.2023 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2021 die mit Beschluss vom 25.05.2020 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.10.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 200'000.00, wofür 5'667 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Streichung der Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme infolge Aufhebung von Art. 628 aOR.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung eine Exklusiv-Lizenz für die Patentanmeldung EP15184644.1 mit dem Titel "Diagnostic device for determing elastic properties of soft tissue" für eine jährliche Lizenzgebühr von maximal CHF 10'000.00 zuzüglich umsatzabhängigen Lizenzgebühren zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Pregnolia AG, in Schlieren, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005236641).

Statutenänderung:
07.07.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 326'328.00 [bisher: CHF 325'084.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 326'328.00 [bisher: CHF 325'084.00].

Aktien neu:
326'328 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 325'084 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Pregnolia AG, in Schlieren, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004915911).

Statutenänderung:
28.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 325'084.00 [bisher: CHF 323'772.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 325'084.00 [bisher: CHF 323'772.00].

Aktien neu:
325'084 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 323'772 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2021 die mit Beschluss vom 25.05.2020 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.05.2020 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 28.05.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Pregnolia AG, in Schlieren, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2019, Publ. 1004572491).

Statutenänderung:
28.05.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 323'772.00 [bisher: CHF 221'290.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 323'772.00 [bisher: CHF 221'290.00].

Aktien neu:
323'772 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 221'290 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.05.2020 die mit Beschluss vom 15.12.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cunha Leal Feijo Delgado, Francisco, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Nachtrag zum im SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019 publizierten TR-Eintrag Nr. 7'095 vom 14.02.2019 Pregnolia AG, in Schlieren, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2019, Publ. 1004569460).

Weitere Adressen:
[nicht: Wiesenstrasse 33, 8952 Schlieren].

Pregnolia AG, in Zürich, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203573).

Statutenänderung:
13.02.2019.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Wiesenstrasse 33, 8952 Schlieren.

Aktienkapital neu:
CHF 221'290.00 [bisher: CHF 171'338.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 221'290.00 [bisher: CHF 171'338.00].

Aktien neu:
221'290 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 171'338 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.02.2019 werden 6'856 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.02.2019 56'808 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben.

Pregnolia AG, in Zürich, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2017, Publ. 3950851).

Statutenänderung:
23.04.2018.

Weitere Adressen:
Wiesenstrasse 33, 8952 Schlieren.

Aktienkapital neu:
CHF 171'338.00 [bisher: CHF 164'954.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 171'338.00 [bisher: CHF 164'954.00].

Aktien neu:
171'338 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 164'954 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cunha Leal Feijo Delgado, Francisco, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Pregnolia AG, in Zürich, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653363).

Statutenänderung:
15.12.2017.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und der Vertrieb von Diagnosemethoden und -geräten für medizinische Zwecke. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Aktienkapital neu:
CHF 164'954.00 [bisher: CHF 111'111.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 164'954.00 [bisher: CHF 111'111.00].

Aktien neu:
164'954 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 111'111 Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2017 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.12.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, solche an die Inhaberaktionäre durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badir, Sabrina, von Waldkirch, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Kohler, Marc André, von Sumiswald, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reihl, Dr. Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BTO Audit AG (CHE-110.334.302), in Zürich, Revisionsstelle.

Pregnolia AG, in Zürich, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3272155).

Statutenänderung:
10.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 111'111.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 111'111.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
111'111 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Pregnolia AG, in Zürich, CHE-452.682.851, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2016, Publ. 2600963).

Statutenänderung:
13.12.2016.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].