Paolo Brückner

NOVIUM AG, in Zollikon, CHE-112.879.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.2020, Publ. 1005057229).

Statutenänderung:
16.12.2020.

Sitz neu:
Zumikon.

Domizil neu:
Fallacher 30, 8126 Zumikon.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brückner, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Küsnacht (ZH)].

NOVIUM AG, in Zollikon, CHE-112.879.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004915903).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mathys, Werner, von Willadingen, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brückner, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Novium Holding AG, in Zollikon, CH-020.3.038.026-9, Seestrasse 45, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.06.2012, 20.06.2012.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Verwaltung von Beteiligungen und damit zusammenhängend der Erwerb und die Veräusserung solcher Beteiligungen an Unternehmen aller Art sowie Finanzierung und Durchführung aller mit den erwähnten Zwecken zusammenhängenden Transaktionen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien).

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 14.06.2012 sämtliche Namenaktien der NOVIUM AG (CH-020.3.029.773-3), in Zollikon, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Brückner, Paolo, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cortes Moreno, Raul, spanischer Staatsangehöriger, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Markus, von Niederbipp, in Unterengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mugnai, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Cureglia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

NOVIUM AG, in Zollikon, CH-020.3.029.773-3, Seestrasse 25, 8702 Zollikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
6.04.2006.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die finanzielle Beratung und Vermögensverwaltung von privaten und institutionellen Anlegern sowie Vermittlung, Engineering und Consulting in Fondsbereich, Finanzprodukte, Handels-, Rechts-, Finanzgeschäfte jeglicher Art für eigene und fremde Rechnung. Ferner bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die Verwaltung, die Nutzung und die Veräusserung von Wertschriften, immateriellen Gütern, Grundstücken und anderen Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann mit Beteiligungen handeln, Finanz- und Leasinggeschäfte vornehmen sowie Lizenzverträge abschliessen und vermitteln. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und andere Unternehmungen erwerben oder sich daran beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Brückner, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dätwyler, Marc Stefan, von Oftringen, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Mathys, Werner, von Willadingen, in Fällanden, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Andrey-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.