Fredericus Antonius Colen

Xeltis AG, in Zürich, CHE-113.004.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005764717).

Statutenänderung:
16.06.2023. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 18.08.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Aufhebung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.08.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2023 die mit Beschluss vom 23.10.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten, Artikel 3b, geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.08.2022 die mit Beschluss vom 23.10.2017 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colen, Fredericus Antonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Ponte Vedra Beach / FL (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fazio, George John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Weston / MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Landini, Mario Franco Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Milan (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

BeneChill International AG, in Kloten, CHE-115.918.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2016, Publ. 2809815).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colen, Fredericus Antonius genannt Fred, niederländischer Staatsangehöriger, in Lighthouse Point, FL (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

BeneChill International SA, bisher in Ecublens VD, CH-550.1.074.539-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2012Publ. 6610918).

Gründungsstatuten:
11.08.2010.

Statutenänderung:
31.05.2012.

Firma neu:
BeneChill International AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BeneChill International SA) (BeneChill International Ltd).

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Winterthurerstrasse 14, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt auf internationaler Ebene die Entwicklung, Förderung, Koordinierung und Unterstützung des Verkaufs, des Vertriebs und der Verbreitung aller Arten von Produkten, Geräten, Instrumenten, medizinischen, chirurgischen, pharmazeutischen und biotechnischen Einrichtungen, die insbesondere unter der Marke 'BeneChill' oder anderen verwandten Marken verkauft werden, die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungen im Bereich des Marketings und der Werbung im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Vertrieb dieser Produkte, sowie alle anderen Dienstleistungen, die direkt oder indirekt der Erreichung dieses Zwecks dienen.

Die Gesellschaft kann:
- Immaterialgüterrechte im Zusammenhang mit diesen Produkten halten und verwalten;
- sämtliche finanziellen, kommerziellen und industriellen Tätigkeiten ausüben, die in direktem oder indirektem Bezug zum Hauptzweck stehen;
- Zweigniederlassung und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten;
- sich an Unternehmen beteiligen, die einen direkten oder indirekten Bezug zum Unternehmenszweck aufweisen;
- Aktionären oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren, sofern dies den Interessen der Gesellschaft dient.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, persönliche Übergabe mit Empfangsbestätigung, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichnete Adresse, wenn alle Aktionäre bekannt sind, oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colen, Fredericus Antonius genannt Fred, niederländischer Staatsangehöriger, in Lighthouse Point, FL (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Colen, Fredericus dit Fred, von Pays-Bas, in Lighthouse Point (USA)];
Berman, Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Minnetonka, MN (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von USA, in Minnetonka (USA)];
Jump, Jeffrey Bryan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Prangins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von USA];
Baker Tilly Spiess SA (CH-660-1.115.992-0), in Genève, Revisionsstelle [bisher: Baker Tilly Spiess SA (Baker Tilly Spiess AG) (Baker Tilly Spiess Ltd) (CH-660-1115992-0)].