Francis Robert Crook

CATCO Engineering AG, bisher in Zürich, CH-020.3.030.726-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2007, S. 22, Publ. 4097976).

Gründungsstatuten:
19.02.2007.

Statutenänderung:
30.06.2008.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Täfernstrasse 39, 5405 Baden-Dättwil.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Verkauf und Implementierung von Industrieprojekten, insbesondere für Kunden in der Prozessindustrie;
kann auch Handels- und Vermittlungsgeschäfte mit Industrieprodukten aller Art tätigen;
An- und Verkauf sowie Verwertung von gewerblichen Schutzrechten an Patenten, Marken, Mustern und Modellen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung:
CHF 300'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 300.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iggland, Benny, schwedischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wilkinson, in Binningen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crook, Francis, von Baden, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Crook-Bayliss, Joanne Christina, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Albert Müller, dipl. Wirtschaftsprüfer, dipl. Buchhalter/Controller (CH-400.1.016.799-0), in Baden, Revisionsstelle.

SWISS PROJECT SOLUTIONS HOLDING LIMITED, bisher in Zürich, CH-020.3.030.747-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2007, S. 22, Publ. 3815552).

Gründungsstatuten:
20.02.2007.

Statutenänderung:
10.06.2008.

Sitz neu:
Baden.

Domizil neu:
Täfernstrasse 39, 5405 Baden-Dättwil.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen und die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft ist ermächtigt, sämtliche sich in ihrem Besitze befindlichen Vermögenswerte zu belehnen und zu belasten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten, wobei der Erwerb von Grundstücken in der Schweiz auf Betriebsstättegrundstücke im Sinne des BewG (Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland) beschränkt ist. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
4'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 10.06.2008 wurde das Aktienkapital von CHF 200'000.00 auf CHF 400'000.00 durch Ausgabe von 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 erhöht.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Escher, Adrian, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilgen, Andreas, von Wahlern, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lyk, Christian, von Davos, in Bettwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Aarau, Revisionsstelle (wie bisher);
Crook, Francis, von Baden, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Crook-Bayliss, Joanne Christina, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

CATCO Engineering AG, in Zürich, CH-020.3.030.726-5, Verkauf von Industrieprojekten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2007, S. 20, Publ. 3803374).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crook, Francis, britischer Staatsangehöriger, in Baden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.