Iuliia Malkoc

Rendall AG, in Zug, CHE-275.804.986, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2024, Publ. 1005925453).

Statutenänderung:
15.03.2024.

Firma neu:
FILIGREE Consult AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(FILIGREE Consult SA) (FILIGREE Consult Ltd).

Domizil neu:
c/o Do-Fiduciary Services AG, Baarerstrasse 8, 6300 Zug.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Finanzierung, das Halten, die Vermittlung, der Betrieb und die Wartung von Informationstechnologie und geistigem Eigentum für verschiedene Softwarelösungen sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Gesellschaften aller Art kaufen, halten, verkaufen und finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und verkaufen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen und kann alles unternehmen, was dem Gesellschaftszweck dient oder mit diesem im Zusammenhang steht. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte für sich und ihre Tochtergesellschaften tätigen und, ohne Gegenleistung, Sicherheiten für Verpflichtungen ihrer Tochtergesellschaften in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen stellen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmann, Joachim Gregor, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malkoc, Iuliia, von Wollerau, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Queen's Five GmbH, bisher in Wollerau, CHE-204.251.938, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2015, Publ. 2392397).

Statutenänderung:
15.03.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Poststrasse 1, 8001 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malkoc, Iuliia, von Wollerau, in Zumikon, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Fileva, Iuliia, russische Staatsangehörige, in Künten];
Malkoc, Nihad, von Wollerau, in Zumikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Künten].

Rendall AG (Rendall Ltd), in Zug, CHE-275.804.986, c/o BK-Services AG, Baarerstrasse 8, 6302 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.02.2020.

Zweck:
Entwicklung, Finanzierung, Halten, Betrieb und Unterhalt von Informationstechnik und Immaterialgüterrechten unter der Marke "Rendall" für Cloud basierte Nachrichtensoftware, welche die verschlüsselte Kommunikation mit bestimmten Benutzergruppen ermöglicht, sowie alle ergänzenden Tätigkeiten, die damit in irgendeiner Form zusammenhängen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder auf elektronischem Weg.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Schärer, Christoph André Heinrich, von Richterswil, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Joachim Gregor, von Zihlschlacht-Sitterdorf, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malkoc, Iuliia, von Wollerau, in Zumikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.