Jakob Maria Fink

DXMA GmbH, in Zürich, CHE-433.426.572, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2021, Publ. 1005273515).

Statutenänderung:
06.06.2023.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 06.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 187'322.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 67'481.27 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Firma neu:
DXMA AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(DXMA SA) (DXMA Ltd.).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 06.06.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Bei der Kapitalerhöhung vom 06.06.2023 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Artificum GmbH (CHE-444.987.099), in Zürich, Gesellschafterin;
Juliusturm GmbH (CHE-392.103.388), in Zürich, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fink, Jakob Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Lehmann, Niels, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

DXMA GmbH, in Zürich, CHE-433.426.572, Rämistrasse 33, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
06.08.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Ausführung von Um- und Neubauten, Renovationen, Übernahme von Baumanagementaufgaben, Bau- und Projektleitungsmandaten, Ausführung von Total- und Generalunternehmeraufträgen, Handel und Vermittlung von Immobilien aller Art und weiteren Dienstleistungen in der Bau- und Immobilienbranche, Ausübung von Treuhandgeschäften für das Baugewerbe insbesondere Organisation, Planung, Durchführung und Verwaltung von Um- und Neubauten sowie Gesamtüberbauungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 06.08.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Artificum GmbH (CHE-444.987.099), in Zürich, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Juliusturm GmbH (CHE-392.103.388), in Zürich, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fink, Jakob Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Lehmann, Niels, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Saturn SPV AG, in Zürich, CHE-169.454.601, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2021, Publ. 1005076973).

Statutenänderung:
11.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
300'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 280'000 Namenaktien zu CHF 2.50 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer-Diglas, Martin Friedrich, von Zürich, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fink, Jakob Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lehmann, Niels, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Wüest Partner AG, in Zürich, CHE-107.379.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005019955).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fink, Jakob Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Daniel, von Dietlikon, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Selberherr, Dr. Julia, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Jönsson, Dr. Stefan, schwedischer Staatsangehöriger, in Fislisbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Schläpfer, Jörg Bjarne, von Rehetobel, in Frauenfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Schmid, Thomas, von Bassersdorf, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Bach, Philippe, von Carouge (GE), in Lonay, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Blumenthal, Roger, von Lumnezia, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Bracher Buzzi, Jon Alain, von Wynigen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Favre, François-Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Lancy, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Galuba, Anita, von Binningen, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Huber, Mario, von Schötz, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Kradolfer, Dr. David, von Zürich, in Zollikofen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Lüthy, Nico Olivier, von Solothurn, in Solothurn, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Mikoleit, Dr. Anne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Minor, Alexander Philipp, von Langnau im Emmental, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Oppikofer, Reinhard Adriano, von Bussnang, in Bellinzona, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Wider, Thomas, von Düdingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Wäckerlin, Martina, von Siblingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
de Caes, Patrick François, von Obersiggenthal, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.

Saturn SPV AG, in Zürich, CHE-169.454.601, Dufourstrasse 128, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.01.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten und die Veräusserung von Immobilien aller Art sowie die Planung, Entwicklung und Ausführung von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit Ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 07.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Fink, Jakob Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Artificum GmbH, in Zürich, CHE-444.987.099, Dufourstrasse 128, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
07.01.2021.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Projektierung und Ausführung von Um- und Neubauten, Renovationen, Übernahme von Baumanagementaufgaben, Bau- und Projektleitungsmandaten, Ausführung von Total- und Generalunternehmeraufträgen, Vermittlung von Immobilien aller Art und weiteren Dienstleistungen in der Bau- und Immobilienbranche, Ausübung von Treuhandgeschäften für das Baugewerbe insbesondere Organisation, Planung, Durchführung und Verwaltung von Um- und Neubauten sowie Gesamtüberbauungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 07.01.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Fink, Jakob Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.

Traditum AG, in Zürich, CHE-182.813.688, Dufourstrasse 128, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.03.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten und die Veräusserung von Immobilien aller Art sowie die Planung, Entwicklung und Ausführung von Neu- und Umbauten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax sowie E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Fink, Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Coskun, Diren, von Castaneda, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Wüest Partner AG, in Zürich, CHE-107.379.729, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2018, Publ. 1004499177).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aziz, Nabil, von Genève, in Chêne-Bougeries, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pickel, Peter, von Zürich, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien;
Battaglia, Marc Aurel, von Domleschg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häni, Andreas Manfred, von Bözberg, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: in Winterthur];
Müller, Nicolas Othmar, von Zug, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen [bisher: in Oberägeri];
Chaney, Dr. Alain Marc, von Les Montets, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Guerra, Fabio, von Isone, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Axmann, Christoph Willi, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Caduff, Marco Anton, von Breil/Brigels, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Dardikman, Silvana, von Nesslau, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Ly, Léon, französischer Staatsangehöriger, in Nyon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Malek, Marius, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Portmann, Carmen Diana, von Luzern, in Oberwil-Lieli, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bremgarten (AG), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Schweizer, Jacqueline Franziska, von Ringgenberg (BE), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen];
Brändle, Angelika, von Mosnang, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Fink, Jakob Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Häberling, Dr. Isabel Nadine, von Obfelden, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Klaus, Vincent, von Reitnau, in Chavannes-près-Renens, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Linh, Pascal Chan-Phong, französischer Staatsangehöriger, in Ambilly (FR), mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Perronnet, André, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Radmilovic, Robert, von St. Gallen, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Rombach, Simone, von Schlieren, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen;
Schwarz, Sam Duncan Thoms, deutscher Staatsangehöriger und britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien aber nicht mit einem anderen Prokuristen.