Hans Frei-Graf

Rhomberg Jewelry AG, in Marbach SG, CH-320.3.069.490-2, Bahnhofstrasse 40, 9437 Marbach , Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Rhomberg Schmuck AG, in Marbach SG (CH-320.3.062.455-5). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 01.06.2011 Aktiven von CHF 3'702'138.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 612'972.00. Der Aktionär der übertragenden Gesellschaft erhält 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Statutendatum:
08.06.2011.

Zweck:
Handel mit und Lagerung von Edelmetallen und Schmuck sowie Herstellung von Schmuck. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Rhomberg-Mettler, Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Rebstein, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei-Graf, Hans, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rhenum Treuhand AG (CH-320.3.024.570-2), in Altstätten, Revisionsstelle.

Rhomberg Schmuck AG, in Marbach SG, CH-320.3.062.455-5, Bahnhofstrasse 40, 9437 Marbach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Abspaltung:
Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Rhomberg Schmuck AG (neu: Rhomberg Immobilien AG), in Marbach SG (CH-320.3.023.462-3). Die Rhomberg Schmuck AG übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 19.12.2007 Aktiven von CHF 4'925'529.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'636'250.--. Der Alleinaktionär der übertragenden Gesellschaft erhält sämtliche 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Statutendatum:
19.12.2007.

Zweck:
Handel mit und Versand von Schmuck. Die Gesellschaft kann im In- oder Ausland Niederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben oder weitere Geschäftszweige angliedern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Fax.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Rhomberg-Mettler, Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Rebstein, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Frei-Graf, Hans, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bell, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Rebstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Matter, Martin, von Kölliken, in Trogen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weder, Astrid, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Rhenum Treuhand AG, in Altstätten, Revisionsstelle.

Rhomberg Schmuck AG, in Marbach SG, CH-320.3.023.462-3, Handel mit und Versand von Schmuck, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2007, S. 11, Publ. 3718048).

Statutenänderung:
19.12.2007.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 19.12.2007 auf die Rhomberg Schmuck AG, in Marbach SG (CH-320.3.062.455-5) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.-- herabgesetzt.

Firma neu:
Rhomberg Immobilien AG.

Zweck neu:
An- und Verkauf, Handel, Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- oder Ausland Niederlassungen errichten, sich darüber hinaus an anderen Unternehmungen beteiligen oder solche erwerben oder weitere Geschäftszweige angliedern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 200'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1 000.--].

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 06.04.1984 ist aus den Statuten gestrichen worden. [bisher: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 6.April 1984 und Uebernahmebilanz per 1.Januar 1984 von der bisherigen, im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma 'Rhomberg Siegfried, Schmuckhandel', in Marbach, den Geschäftsbetrieb mit sämtlichen Aktiven von CHF 140 892.31 und Passiven von CHF 12 440.25 zum Preise von CHF 128 452.06, wovon CHF 50 000.-- an das Grundkapital angerechnet werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Fax.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bell, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Rebstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei-Graf, Hans, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rhomberg-Mettler, Siegfried, österreichischer Staatsangehöriger, in Rebstein, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident und Geschäftsführer].