Carl Georg Geyer

Information Factory AG, in Zürich, CHE-108.425.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prader, Michael, von Tamins, in Frauenfeld, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrads-Geyer, Claudia Kirsten, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Geyer, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Information Factory Group AG, in Zürich, CHE-173.022.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küng, Gebhard, von Glarus Nord, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrads-Geyer, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zollikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geyer, Carl Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Information Factory Group AG, in Zürich, CHE-173.022.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2017, Publ. 3793679).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geyer, Carl Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlangen (DE)].

Information Factory Group AG(Information Factory Group SA) (Information Factory Group Ltd), in Zürich, CHE-173.022.618, Seefeldstrasse 45, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.09.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art sowie von Dienstleistungen für diese Beteiligungsgesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellendem Vertrag 100% der Aktien der Information Factory AG, in Zürich (CHE-108.425.993) zum Preis von höchstens CHF 703'200.00 zu übernehmen.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellendem Vertrag 100% der Stammanteile der Information Factory Unipessoal LDA, in Senhora da Hora (PT) zum Preis von höchstens CHF 22'000.00 zu übernehmen.

Beabsichtigte Sachübernahme:
Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellendem Vertrag 100% der Stammanteile der Information Factory Deutschland GmbH, in Nürnberg (DE) zum Preis von höchstens CHF 1'245'900.00 zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 18.09.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Küng, Gebhard, von Glarus Nord, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Geyer, Carl Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Information Factory AG, in Zürich, CHE-108.425.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, Publ. 2753313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrads-Geyer, Claudia Kirsten, deutscher Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Geyer, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dübendorf];
Stanoevska-Slabeva, Katarina, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Truöl, Werner, von Ebikon, in Arni AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Information Factory AG, in Zürich, CHE-108.425.993, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2012, Publ. 6533700).

Statutenänderung:
21.05.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geyer, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlangen (DE)].

Information Factory AG, in Zürich, CH-320.4.040.409-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2008, S. 21, Publ. 4323186).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Gebhard genannt Gebi, von Glarus Nord, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geyer, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pinkwasser, Fabio, von Ascona, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zielinski, Marcin, von Castaneda, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Information Factory AG, bisher in St. Gallen, CH-320.4.040.409-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2004, S. 10).

Gründungsstatuten:
28.02.1996.

Statutenänderung:
19.12.2007, 17.01.2008.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 45, 8008 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Verkauf und die Wartung eigener Software, den Handel mit fremder Software und Hardware, den Handel mit und die Aufbereitung von digitalen Informationen sowie die Bereitstellung von Dienstleistungen im Umfeld der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Beratung, Schulung und Wartung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.

Aktien:
15'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 28. Februar 1996 1 PW Porsche, 1981, zum Preise von CHF 10'000.--, wovon CHF 10'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Gesellschafterversammlung hat am 27.5.1999 die Umwandlung der bisherigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven von CHF 176'226.90 und Passiven von CHF 26'226.90 gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz per 1.1.1999 ohne Liquidation fortgeführt. Das bisherige Stammkapital von CHF 150'000.-- ist in Aktienkapital umgewandelt worden;
die bisherigen Stammeinlagen zu CHF 150'000.-- wurden in 15'000 Namenaktien zu CHF 10.-- umgewandelt [wie bisher].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Conrads-Geyer, Claudia Kirsten, deutsche Staatsangehörige, in Erlangen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Würtz, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Geyer, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Erlangen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herisau];
Pinkwasser, Fabio, von Ascona, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ascona];
Zielinski, Marcin, von Castaneda, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Chur];
OBT AG, in Zürich (CH-020.9.900.846-9), Revisionsstelle [bisher: OBT AG, in Zürich].

Information Factory AG, in St. Gallen, Entwicklung, Verkauf und Wartung eigener Software usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 24.08.2000, S. 5773).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Leodegar, von Uffikon und Buchs SG, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geyer, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Herisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Pinkwasser, Fabio, von Ascona, in Ascona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Zielinski, Marcin, von Castaneda, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].

Information Factory AG, in S t . G a l l e n , Entwicklung, Verkauf und Wartung eigener Software usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.1999, S. 4198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Summermatter, Simon, von St. Niklaus und Zürich, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Leodegar, von Uffikon und Buchs SG, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Conrads-Geyer, Claudia Kirsten, deutsche Staatsangehörige, in Erlangen (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geyer, Claudia, in Herisau, mit Einzelunterschrift];
Geyer, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Pinkwasser, Fabio, von Ascona, in Ascona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zielinski, Marcin, von Castaneda, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].