Pascal Jonas Guillet

microPow AG, in Meilen, CHE-312.315.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004920977).

Statutenänderung:
02.02.2024.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Pascal Guillet, Haspelstrasse 6, 8041 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braun, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hoeck, Frederik, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guillet, Pascal Jonas, von Treyvaux, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aachen (DE)];
Rieken, Finn, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

microPow AG, in Meilen, CHE-312.315.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703005).

Statutenänderung:
19.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 110'900.65 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'900.65 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
11'090'065 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.06.2020 die mit Beschluss vom 20.03.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 20.03.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 19.06.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 155'280.82 verrechnet, wofür 258'311 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guillet, Pascal Jonas, von Treyvaux, in Aachen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Braun, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hoeck, Frederik, deutscher Staatsangehöriger, in Aachen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

microPow AG, in Meilen, CHE-312.315.110, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004603804).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pokorny, Lea Anaïs, von Murten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guillet, Pascal Jonas, von Treyvaux, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

microPow AG (microPow SA) (microPow Ltd), in Meilen, CHE-312.315.110, Alte Landstrasse 144, 8706 Meilen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.03.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von verkapselten Aromen, ätherischen Ölen, Farbstoffen und aktiven Inhaltsstoffen für die Nahrungsmittel-, Genussmittel-, kosmetische und pharmezeutische Industrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 20.03.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Guillet, Pascal Jonas, von Treyvaux, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pokorny, Lea Anaïs, von Murten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CRBM AG, in Luzern, CHE-115.133.165, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 946107).

Domizil neu:
Rothenring 22, 6015 Luzern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ziltner, Hans Ulrich, von Schübelbach, in Kaltbrunn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guillet, Pascal, von Zürich, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Andreas, von Ruswil, in Horw, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

CRBM AG, in Root, CH-100.3.790.623-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2011, S. 0, Publ. 6296378).

Statutenänderung:
26.09.2011.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Schützenstrasse 8, 6003 Luzern.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüter, Andreas, von Ruswil, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Stoni, Daniel, von Zürich, in Kaltbrunn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziltner, Hans Ulrich, von Schübelbach, in Kaltbrunn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guillet, Pascal, von Zürich, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.