Charlotte Henauer-Ackermann

G. Henauers Sohn AG, in Höri, CHE-112.412.516, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 37, Publ. 5960924).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Markus Walter, von Wolfwil, in Villette (Lavaux), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henauer, Philipp, von Kesswil, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Henauer, Stefanie, von Kesswil, in Illnau-Effretikon, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nuzzi, Marco, von Illnau-Effretikon, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henauer-Ackermann, Charlotte, von Kesswil, in Brütten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

G. Henauers Sohn AG, in Höri, CH-020.3.028.844-2, Hofstrasse 9, 8181 Höri, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.06.2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Kaffee-Grossrösterei und Kaffeehandel en gros. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, wie insbesondere im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen und Grundeigentum erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Georges Henauers Sohn, Inh. P. Henauer, in Höri, gemäss Vertrag vom 03.06.2005 und Übernahmebilanz per 31.12.2004 mit Aktiven von CHF 545'511.06 und Passiven von CHF 433'756.78, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 11'754.28 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen mit eingeschriebenem Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Henauer, Peter, von Kesswil, in Brütten, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Henauer-Ackermann, Charlotte, von Kesswil, in Brütten, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Panarex Revisions + Treuhand AG, in Kloten, Revisionsstelle.