Léo Kalbermatten

Winwatch SA, bisher in Sion, CH-626.3.009.199-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2005, S. 20, Publ. 2737028).

Gründungsstatuten:
19.02.2004.

Statutenänderung:
31.01.2012.

Firma neu:
WINWATCH IP LTD.

Uebersetzungen der Firma neu:
(WINWATCH IP SA) (WINWATCH IP AG).

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grafenaustrasse 11, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Verkauf, Verwaltung, Handel von Patenten, Markenrechten und Lizenzen im In- und Ausland, insbesondere in der Uhrenbranche;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Mit Erklärung vom 31.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Onghia, Gianni, von Stalden, in Uvrier (Sion), Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Jean-Pierre, von Stalden, in Savièse, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kalbermatten, Léo, von Stalden, in Sion, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BFR, Bureau Fiduciaire et Révision SA, in Chermignon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalbermatten, Alex, von Stalden VS, in Sion, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Stalden, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kalbermatten, Christophe, von Stalden VS, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

WINWATCH TRADE LTD (WINWATCH TRADE SA) (WINWATCH TRADE AG), in Sion, CH-626.3.014.080-0, Rue de l'Envol 2, 1950 Sion, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
31.01.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Kauf, den Verkauf und den Handel und/oder Customisierung (Anpassung) von jeglichen Uhrenteilerzeugnissen sowie fertigen Uhrenprodukten im In- und Ausland (siehe Statuten bezüglich kompletem Zweck).

Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.00.

Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 31.01.2012 verzichtet die Gesellschaft auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Kalbermatten, Léo, von Stalden VS, in Sion, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatten, Alex, von Stalden VS, in Sion, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
D'Onghia, Gianni, von Stalden VS, in Sion, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Kalbermatten, Christophe, von Stalden VS, in Bonstetten, Mitglied, mit Einzelunterschrift.