Carlos Alberto Ruiz Preciado

flatev ag, in Zürich, CHE-394.054.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2017, Publ. 3769193).

Statutenänderung:
18.10.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 194'690.26 [bisher: CHF 170'077.94].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 194'690.26 [bisher: CHF 170'077.94].

Aktien neu:
19'469'026 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 17'007'794 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruiz Preciado, Carlos Alberto, von Calanca, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mexikanischer Staatsangehöriger].

FLATEV GmbH, in Zürich, CH-020.4.047.031-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647506).

Statuten neu:
11.01.2013.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 110'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 11.01.2013 und Bilanz per 31.10.2012 mit Aktiven von CHF 65'746.29 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 37'244.39 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 11'000'000 Aktien zu CHF 0.01.

Firma neu:
flatev ag.

Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00 [bisher: CHF 23'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'000.00.

Aktien neu:
11'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].[Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ruiz Preciado, Carlos Alberto, mexikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Frachon, Louis Renaud Paul François, von Vaulruz, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Müller, Jonas Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
serves control gmbh (CH-400.4.030.042-2), in Baden, Revisionsstelle.

FLATEV GmbH, in Zürich, CH-020.4.047.031-2, c/o Carlos Alberto Ruiz Preciado, Witellikerstrasse 20, 8008 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
17.02.2012.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Lifestyle Lebensmittelprodukten und Haushaltsgeräten sowie die Herstellung, den Kauf und Verkauf von beiden Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 23'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 17.02.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Ruiz Preciado, Carlos Alberto, mexikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 195 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Frachon, Louis Renaud Paul François, von Vaulruz, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 23 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller, Jonas Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 100.00.