Thorsten Schmidt

Bauer AG, in Rümlang, CHE-105.624.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2013, Publ. 915483).

Statutenänderung:
02.06.2017.

Firma neu:
dormakaba Finance AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(dormakaba Finance SA) (dormakaba Finance Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung und Refinanzierung von Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht;
dies auch unter Vorzugskonditionen und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse oder Fax-Nummer des Aktionärs zustellen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 03.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zimmerli, Hans-Rudolf, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinker, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klass, Roman, von Oberägeri, in Muttenz, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niederhauser, Kurt, von Eriswil, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ratcliffe, David Morley, britischer Staatsangehöriger, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egidius, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Ense (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmidt, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Zoutman, Marc, niederländischer Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, mit Kollektivprokura zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.