Reinhold Spitzhorn

Spisago Holding AG, in Weiningen (ZH), CHE-217.296.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312095).

Statutenänderung:
05.10.2023.

Firma neu:
Spisago AG.

Sitz neu:
Horgen.

Domizil neu:
Hintere Etzelstrasse 23, 8810 Horgen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Immobilien-, Versicherungs-, und Finanzbereich. Sie kann Immobilien erstellen, erwerben, verwalten und veräussern. Im weiteren bezweckt sie die Herstellung, den Verkauf und die Montage sowie den Handel mit Bauelementen aller Art, insbesondere aus Holz, Metall und Kunststoffen, sowie verwandten Produkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Zudem kann die Gesellschaft gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüter-, Marken- und Patenterechte erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Grundstückgeschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 05.10.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitzhorn, Reinhold, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sauter, Paul, von Volketswil, in Volketswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Tobias Fabian, von Volketswil, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Wärmebau AG, in Weiningen (ZH), CHE-101.098.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, S.0, Publ. 1058943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spitzhorn, Reinhold, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rohde-Spitzhorn, Sonja, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied und stellvertretende Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biggel, Alfred, von Zürich, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spitzhorn, Jörg, von Weiningen (ZH), in Weiningen (ZH), Vizedirektor, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Ringger Revisions AG (CHE-100.839.960), in Birr, Revisionsstelle [bisher: Ringger Revisions AG, in Baden].

Spisago Holding AG, in Weiningen ZH, CHE-217.296.034, Grossächerstrasse 23, 8104 Weiningen ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.05.2015.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Übernehmen und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Spitzhorn, Reinhold, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sauter, Paul, von Volketswil, in Volketswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Spitzhorn, Jörg, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohde-Spitzhorn, Sonja, von Weiningen ZH, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Tobias, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauter, Nicolas, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.