Johannes Stöckmann

Conzilium Innovations AG, bisher in St. Gallen, CHE-462.138.023, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2018, Publ. 4170515).

Statutenänderung:
17.12.2020.

Firma neu:
Wyssness AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Wyssness SA) (Wyssness Ltd.).

Sitz neu:
Rüti (ZH).

Domizil neu:
Lorenweg 24, 8630 Rüti ZH.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Realisierung von innovativen Produkten aller Art, insbesondere von mechanischen Produkten wie Konsumgütern und Sondermaschinen. Für diesen Zweck bietet die Gesellschaft Dienstleistungen in den Bereichen Produktenwicklung und Produktinnovation an. Zu den Dienstleistungen gehören Engineering, Konstruktion und Produktgestaltung. Die Gesellschaft betreibt Forschung im Bereich Innovation und bietet Beratung, Schulung und Workshops in diesem Bereich an. Sie kann eigene Produkte und Dienstleistungen entwickeln, produzieren und vermarkten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Schutzrechte, Urheberrechte, Patente, Lizenzen und sonstige immaterielle Güter erwerben, verwalten, vergeben, verwerten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Handel mit Waren aller Art betreiben, insbesondere mit Produkten, die sich durch innovatives Design auszeichnen oder die für innovative Prozesse eingesetzt werden können. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum und Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängenden kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen. Die Gesellschaft kann Dritten Darlehen gewähren oder Sicherheiten stellen oder sich Darlehen und Sicherheiten geben lassen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerig, Thomas, von Rickenbach (TG), in Wuppenau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stöckmann, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Philippe, von Buchholterberg, in Rüti (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Krucker, Claudius, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Direktor, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].

Conzilium Innovations AG(Conzilium Innovations SA) (Conzilium Innovations Ltd.), in St. Gallen, CHE-462.138.023, Geltenwilenstrasse 2, 9000 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11.02.2016.

Zweck:
Umfassende Unterstützung von Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen bei Innovationsvorhaben (Entwicklung, Produktion und Vermarktung);
Entwicklung, Produktion und Vermarktung eigener Produkte und Dienstleistungen;
Handel mit Waren, insbesondere Produkten, die sich durch innovatives Design auszeichnen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an ande­ren Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke sowie Lizenzen, Urheberrechte, Patente und sonstige Immaterialgüter oder Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, verwalten, verwerten, belasten und veräussem.

Aktienkapital:
CHF 100'002.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'001.00.

Aktien:
10'000'200 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.02.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Gerig, Thomas, von Rickenbach TG, in Hosenruck (Wuppenau), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Krucker, Claudius, von Braunau, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Einzelunterschrift;
Fürst, Daniel, von Bassersdorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knobelspiess, Ralph, von Berneck, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oberli, Simon, von Rüderswil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stöckmann, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss, Philippe, von Buchholterberg, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.