Willi Ullmann

Roesch Möbelhandwerk AG, bisher in Diessenhofen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.1996, S. 3147).

Gründungsstatuten:
27.08.1975.

Statutenänderung:
24.12.2003.

Sitz neu:
Seuzach.

Domizil neu:
Mettlenstrasse 6, 8472 Seuzach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel von Möbeln und Wohnzubehör. Im weiteren führt sie Planungen und Beratungen im Bereich von Einrichtungskonzepten durch. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern sowie Finanztransaktionen durchführen.

Aktienkapital:
CHF 400'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 400'000.--.

Aktien:
400 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernahm gemäss Sacheinlagevertrag vom 27.08.1975 und Übernahmebilanz per 01.07.1974 von der Kollektivgesellschaft E. & U. Rösch, Diessenhofen, Aktiven und Passiven zum Übernahmepreis von CHF 510'480.85.].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Erwin, von Urtenen-Schönbühl, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ullmann, Willi, von Eschenz, in Eschenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stutz Finanz- & Treuhand AG, in Andelfingen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein, Rudolf, von Illnau-Effretikon und Dättlikon, in Andelfingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Wettstein, Marianne, von Illnau-Effretikon und Dättlikon, in Andelfingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
OBT AG, in Andelfingen, Revisionsstelle.

Roesch Schreinerei AG, in Diessenhofen, Grossholz 6, 8253 Diessenhofen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.12.2003.

Zweck:
Planung und Ausführung von Schreinerarbeiten, Produktion von Möbeln und Innenausbauten in diversen Materialien, Planungen, Raumgestaltungen, Betrieb einer Möbelwerkstätte sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Holzprodukten, Fremdmöbeln, Stoffen, Teppichen, Haushaltgeräten und Lampen. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten oder veräussern sowie Finanztransaktionen durchführen.

Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.

Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der im Handelsregister eingetragenen Roesch Möbelhandwerk AG, in Diessenhofen, den Schreinereibetrieb inklusive Möbelproduktion mit Maschinen, Werkzeugen, Geräten, Mobiliar, EDV-Anlagen, Fahrzeugen sowie Waren- und Materialvorräten, gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste zum Preise von höchstens CHF 350'000.-- zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Aeberhard, Erwin, von Urtenen-Schönbühl, in Diessenhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mark, Andreas, von Masein, in Stein am Rhein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ullmann, Willi, von Eschenz, in Eschenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG, in Schaffhausen, Revisionsstelle.

Personalfürsorgestiftung der Firma E. & U. Rösch, in D i e s s e n h o f e n, Fürsorge für die Mitarbeiter der Stifterfirma und ihre Angehörigen im Alter, bei Krankheit, Invalidität und Tod, Stiftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.1994, S. 881).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haid, Max, von Flawil, in Diessenhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maietta, Pietro, italienischer Staatsangehöriger, in Diessenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösch, Urs, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rösch, Dorothea, von Diessenhofen , in Diessenhofen, Protokollführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard, Erwin, von Urtenen, in Diessenhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frasch, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Gottmadingen (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Erwin, von Wagenhausen, in Diessenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ullmann, Willi, von Eschenz, in Eschenz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wettstein, Rudolf, von Illnau-Effretikon und Dättlikon, in Andelfingen, Protokollführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].