Xavier Urbain

CEVA Logistics AG, in Baar, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642819).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urbain, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CEVA Management GmbH, in Baar, CHE-113.550.109, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2019, Publ. 1004560911).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urbain, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, ;
Girardin, Pierre Alfred Georges, von Haute-Sorne, in Schenkon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle, .

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sartini, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Aix-en-Provence (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Billion, Thierry, französischer Staatsangehöriger, in Ventabren (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Binetti, Laurent, von Chiasso, in Duillier, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

CEVA Logistics AG, in Baar, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2018, Publ. 4198643).

Statutenänderung:
03.05.2018. Grenzüberschreitende Fusion nach Art. 163a IPRG: Übernahme der Aktiven und Passiven der Ceva Holdings LLC (962345), in Majuro (MH), eine Limited Liability Company nach dem Recht der Marshall Islands, gemäss Fusionsvertrag vom 28.03.2018 und Bilanz per 31.12.2017. Aktiven von CHF 1'295'000'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 83'000'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Aktienkapital neu:
CHF 4'136'153.70 [bisher: CHF 1'150'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'136'153.70 [bisher: CHF 1'150'500.00].

Aktien neu:
41'361'537 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 11'505'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.05.2018 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 19.04.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.05.2018 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 19.04.2018 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 19.04.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Watter, Rolf, von Zürich und Bad Zurzach, in Nesslau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balli, Viktor , von Buchholterberg, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hurstel, Daniel, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pearlman, Emanuel Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rivaz, Dr. Rosalind Catherine, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saade, Rodolphe, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schlanger, Marvin Owen, amerikanischer Staatsangehöriger, in Palm Beach Gardens (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Smith, John F, amerikanischer Staatsangehöriger, in Metamora (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urbain, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Girardin, Pierre Alfred Georges, von Haute-Sorne, in Schenkon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Waller, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CEVA Logistics AG, in Baar, CHE-271.764.951, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4076887).

Statutenänderung:
10.04.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'150'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'150'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
11'505'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urbain, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Girardin, Pierre Alfred Georges, von Haute-Sorne, in Schenkon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

CEVA Logistics AG(CEVA Logistics Ltd) (CEVA Logistics SA), in Baar, CHE-271.764.951, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19.02.2018.

Zweck:
Kontrolle über eine Unternehmensgruppe und Halten und Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen im Bereich der Kontraktlogistik und Frachtmanagement sowie ähnlicher Bereiche;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Urbain, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-346.954.590), in Basel, Revisionsstelle.

CEVA Management GmbH, in Kloten, CHE-113.550.109, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2012, Publ. 6990496).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tichelkamp, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bicil, Hakan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Urbain, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.