Daniela Willy

Yeguada Hispano Suiza PRE SA, in Küsnacht ZH, CH-020.3.037.368-6, Alte Landstrasse 16, 8700 Küsnacht, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.12.2011.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie den Erwerb von Immobilien im In- und Ausland. Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, das Halten und den Verkauf von Pferden im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rodenas Defez, Luciano, spanischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Personalfürsorgefonds der Firma Th. Willy AG Auto-Zentrum, Schlieren, in Schlieren, CH-020.7.905.123-6, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 28, Publ. 5717710).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift].

Patronaler Wohlfahrtsfonds der Th. Willy-Gruppe, in Schlieren, CH-020.7.905.145-1, Stiftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 28, Publ. 5717706).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift].

Willy-Gruppe AG, bisher in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 5, Publ. 5687540).

Gründungsstatuten:
30.01.1987.

Statutenänderung:
15.07.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von in- und ausländischen Beteiligungen sowie von Wertschriften jeder Art;
sie kann Finanzgeschäfte durchführen und Management-Dienstleistungen erbringen für Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Zur Erreichung ihres Zweckes kann die Gesellschaft ferner alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 450'000.00.

Liberierung:
CHF 450'000.00.

Aktien neu:
42'389 Namenaktien zu CHF 10.00 und 26'110 Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 45'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00].

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 6.6.2003 die 'Willy Immobilien und Beteiligungen AG, Zürich', in Zürich, durch Fusion. Aktiven von CHF 64'300'949.28 und Passiven von CHF 61'520'566.68 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde im Umfang von CHF 225'000.-- entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten 22'500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.-- der übernehmenden Gesellschaft (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Alle Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch letztverzeichneten Adressen der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin, mit Einzelunterschrift und Delegierte, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Christen, Thomas, von Herzogenbuchsee, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Portmann, Anton Ludwig genannt Toni, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Walther, Michael, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).

Patronaler Wohlfahrtsfonds der Th. Willy-Gruppe, in Schlieren, CH-020.7.905.145-1, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 16.09.2003, S. 17, Publ. 1172744).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willy, Ursula, von Luzern, in Hombrechtikon, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahn, Sonja, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Charbon, Armand C., von Rüti ZH, in Grüningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CH-020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Personalfürsorgefonds der Firma Th. Willy AG Auto-Zentrum, Schlieren, in Schlieren, CH-020.7.905.123-6, Stiftung (SHAB Nr. 177 vom 16.09.2003, S. 17, Publ. 1172662).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willy, Ursula, von Luzern, in Hombrechtikon, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spahn, Sonja, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Charbon, Armand C., von Rüti ZH, in Grüningen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (020.9.900.846-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Th. Willy AG, Bern, in Bern, CH-035.3.002.293-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 26.08.2009, S. 5, Publ. 5216180).

Statutenänderung:
01.09.2009.

Firma neu:
Th. Willy AG Auto-Zentrum, Bern.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Automobilen, Zubehör und Ersatzteilen für Automobile, die Einrichtung und den Betrieb von Automobil-Garagen und -Reparaturwerkstätten, Service-Anlagen und allen verwandten Geschäftsbereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Schliesslich kann die Gesellschaft alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann der Willy-Gruppe AG, einschliesslich deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift [bisher:von Uster].

Th. Willy AG Auto-Zentrum, Kriens, in Kriens, CH-100.3.010.959-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S. 13, Publ. 5158844).

Statutenänderung:
1.09.2009.

Zweck neu:
Handel mit Automobilen, Zubehör- und Ersatzteilen für Automobile;
Einrichtung und Betrieb von Automobil-Garagen und -Reparaturwerkstätten, Service-Anlagen und allen verwandten Geschäftsbereichen;
Beteiligungen;
Erwerb, Halten, Belastung und Veräusserung von Grundstücken;
die Gesellschaft kann der Willy-Gruppe AG, einschliesslich deren Tochtergesellschaften, Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.

Vinkulierung:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Luzern].

Willy-Gruppe AG, in Bern, CH-035.3.000.625-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2008, S. 4, Publ. 4289158).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin];
Walther, Michael, von Wohlen bei Bern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Th. Willy AG Auto-Zentrum, Schlieren, in Schlieren, CH-020.3.928.650-2, Handel mit Automobilen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.2004, S. 20, Publ. 2160622).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosshard, Ursula, von Bassersdorf, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willy, Daniela, von Stäfa und Zürich, in Küsnacht ZH, Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin];
Willy-Rütschi, Ursula, von Luzern, in Hombrechtikon, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Delegierter].