Ursula Wüest

Charles Wüest AG, in Hergiswil NW, CH-150.3.001.948-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2006, S. 10, Publ. 3224450).

Statutenänderung:
27.02.2009.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Erstellen von Bauten sowie Verwaltung, Erwerb und Veräusserung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck beteiligen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.02.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüest, Roger, von Luzern, in Hergiswil NW, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Rogger + Amstad GmbH, in Emmen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Ursula, von Luzern und Dagmersellen, in Hergiswil NW, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Wüest, Miriam, von Luzern und Dagmersellen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Wüest Immobilien AG, bisher in Luzern, CH-100.3.787.795-9, Verwaltung und das Baumanagement von eigenen Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2007, S. 13, Publ. 4006956).

Gründungsstatuten:
20.06.2007.

Statutenänderung:
5.07.2007.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Luzimo Immobilien AG, in Luzern (CH-100.3.007.957-8), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 4'039'531.05 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'963'010.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher];
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Polydomo AG, in Hergiswil NW (CH-150.3.001.749-1), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 5'213'041.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'115'348.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher];
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Stero Immobilien AG, in Hergiswil NW (CH-150.3.001.857-0), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 2'122'060.20 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'617'371.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher];
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Sun Beach Immobilien AG, in Hergiswil NW (CH-150.3.001.866-1), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006. Aktiven von CHF 4'776'171.70 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'176'373.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher];
Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der City Finanz und Verwaltungs AG, in Hergiswil NW (CH-150.3.001.357-3), gemäss Fusionsvertrag vom 26.06.2007 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 494'351.33 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 17'733.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt [wie bisher].

Sitz neu:
Hergiswil NW.

Domizil neu:
Seestrasse 108, 6052 Hergiswil.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und das Baumanagement von eigenen Liegenschaften. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften kaufen, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag (Übertragungsvertrag) vom 20.06.2007 übernimmt die Gesellschaft von Ursula Wüest, von Luzern und Dagmersellen, in Hergiswil NW, ihre Einzelfirma Wüest Immobilien, in Luzern (CH-150.1.001.166-3), mit sämtlichen Aktiven sowie diverse Grundstücke gemäss Inventar, deren Wert zusammen CHF 98'648'116.43 beträgt und dem gesamten Fremdkapital sowie die auf den Grundstücken lastenden Grundpfandschulden im Gesamtwerte von CHF 81'876'494.01 zum Gesamtpreise von CHF 16'771'622.42, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 15'771'622.42 als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen erfolgen durch Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wüest, Ursula, von Luzern und Dagmersellen, in Hergiswil NW, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Wüest, Miriam, von Luzern und Dagmersellen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wüest, Roger, von Luzern und Dagmersellen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Rogger + Amstad GmbH, in Emmen, Revisionsstelle [wie bisher].

Wüest Immobilien AG, in Luzern, CH-100.3.787.795-9, c/o Dr. Markus Bischof, Hirschmattstrasse 13, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.06.2007.

Zweck:
Verwaltung und Baumanagement von eigenen Liegenschaften;
Beteiligungen;
Kauf, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag (Übertragungsvertrag) vom 20.06.2007 übernimmt die Gesellschaft von Ursula Wüest, von Luzern und Dagmersellen, in Hergiswil NW, ihre Einzelfirma Wüest Immobilien, in Luzern (CH-150.1.001.166-3), mit sämtlichen Aktiven sowie diverse Grundstücke gemäss Inventar, deren Wert zusammen CHF 98'648'116.43 beträgt und dem gesamten Fremdkapital sowie die auf den Grundstücken lastenden Grundpfandschulden im Gesamtwerte von CHF 81'876'494.01 zum Gesamtpreise von CHF 16'771'622.42, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 15'771'622.42 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.

Vinkulierung:
Die Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.

Eingetragene Personen:
Wüest, Ursula, von Luzern und Dagmersellen, in Hergiswil NW, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Wüest, Roger, von Luzern und Dagmersellen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüest, Miriam, von Luzern und Dagmersellen, in Hergiswil NW, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogger + Amstad GmbH, in Emmen, Revisionsstelle.