Daniel Maurice André Montandon

TIMESAFE GROUP SA, in Hergiswil (NW), CHE-113.661.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512779).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meillard, Jean-François, von Vulliens, in Châtel-Saint-Denis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montandon, Daniel Maurice André, von Le Locle, in Buchillon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

TIMESAFE GROUP SA, in Hergiswil (NW), CHE-113.661.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, Publ. 3098967).

Statutenänderung:
22.11.2018.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den An- und Verkauf schweizerischer und ausländischer Gesellschaften, die Akquisition und Beteiligung an schweizerischen und ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen und ausländischen Gesellschaften jedweder Art, insbesondere an Gesellschaften, die im Bereich der Luxusprodukte wie Uhren, Edelsteine und Schmuck tätig sind sowie den Handel und die Entwicklung von Luxusprodukten, Uhren, Schmuckgeschäft und Edelsteine. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montandon, Daniel Maurice André, von Le Locle, in Buchillon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Marbella (ES)];
Meillard, Jean-François, von Vulliens, in Châtel-Saint-Denis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cugy (VD)].

TIMESAFE GROUP SA, in Stans, CHE-113.661.269, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2008, S. 12, Publ. 4537362).

Statutenänderung:
17.10.2013.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Bis zum Erhalt einer entsprechenden Adressänderung erfolgen alle brieflichen Mitteilungen rechtsgültig an die bisher im Aktienbuch eingetragene Adresse. Mit Erklärung vom 17.10.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MC Bureau Comptable, Marjorie Cervasi Zucchello, in Nyon, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montandon, Daniel Maurice André, von Le Locle, in Marbella (ES), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Montandon, Daniel].

Capital TIME SARL, bisher in Saint-Prex, CH-550.1.033.932-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2009, S. 33).

Statutenänderung:
21.07.2009.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Capital TIME GmbH) (Capital TIME Ltd. liab. Co).

Sitz neu:
Stans.

Domizil neu:
Bitzistrasse 5, 6370 Stans.

Zweck neu:
Die Firma bezweckt den Handel mit Luxusgütern, im Besonderen mit Juwelierwaren, Schmuck, Uhren und anderen qualitativ hochstehenden Produkten. Die Firma kann generell alle Finanz- und Handelsgeschäfte, die in direkter oder indirekter Verbindung mit ihrem Zweck und dessen Entwicklung stehen, durchführen, im Besonderen kann sie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen eröffnen.

Stammkapital:
CHF 50'000.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gewisse Aktiven und Passiven des Einzelunternehmens D. MONTANDON ENTERPRISE, in Lutry, zum Preis von höchstens CHF 10'000.-- zu übernehmen [wie bisher].

Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dematraz Aurélie, von Broc, in Bussigny-près-Lausanne, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Tellenbach, Camille, von Le Locle, in Gollion, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
TIMESAFE GROUP SA (CH-150.3.003.120-7), in Stans, Gesellschafterin, mit 500 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: TIMESAFE GROUP SA, in Stans, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.--];
Meillard, Jean-François, von Vulliens, in Cugy VD, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung];
Montandon, Daniel, von Le Locle, in Marbella (ES), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

TIMESAFE GROUP SA, in Stans, CH-150.3.003.120-7, c/o Dr. Kurt Zwyssig, Brisenstrasse 9, 6370 Stans, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.05.2007.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der An- und Verkauf schweizerischer und ausländischer Gesellschaften, die Akquisition und Beteiligung an schweizerischen und ausländischen Gesellschaften sowie die Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen und ausländischen Gesellschaften jedweder Art, insbesondere an Gesellschaften, die im Bereich der Luxusprodukte wie Uhren, Edelsteine und Schmuck tätig sind. Sie kann auch Lizenzgebühren einziehen, den Schwesterunternehmen Darlehen und Finanzierungen gewähren. Darüber hinaus kann sie sich um Geld-, Handels-, Industrie-, Immobiliengeschäfte kümmern und alle Verträge für die Entwicklung ihres Gesellschaftszwecks abschliessen. Die Gesellschaft kann ihren Aktionären oder Dritten Darlehen gewähren, Sicherheit für Anleihen leisten, die von Aktionären oder Dritten gezeichnet werden, diese Anleihen durch die Ausgabe oder Verpfändung von Hypothekenbriefen oder durch die Zeichnung aller weiteren finanziellen Verpflichtungen gewähren.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Montandon, Daniel, von Le Locle, in Marbella (ES), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meillard, Jean-François, von Vulliens, in Cugy VD, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Montandon, Camille, von Le Locle, in Perroy, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
MC Bureau Comptable, Marjorie Cervasi Zucchello, in Nyon, Revisionsstelle.